15 अप्रैल, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में शीर्ष कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र के बराबर अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
9 अप्रैल को दायर की गई शिकायत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत पंजीकृत किया गया है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मामले पर विचार के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है, जब ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी (आईओ) से न्यायिक समीक्षा के लिए केस डायरी पेश करने की उम्मीद है।
मुख्य आरोपी और नामित संस्थाएँ
ईडी के सूत्रों के अनुसार, पूरक आरोप पत्र में निम्नलिखित के नाम शामिल हैं:
सोनिया गांधी
राहुल गांधी
सैम पित्रोदा (कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख)
सुमन दुबे
यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (कथित तौर पर गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी)
डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
सुनील भंडारी
₹661 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई
ईडी ने संपत्तियों को सुरक्षित करने और संपत्ति के अपव्यय को रोकने के लिए आगे कदम उठाए हैं, पिछले सप्ताह संपत्ति रजिस्ट्रार को निम्नलिखित स्थानों पर स्थित कई संपत्तियों के कब्जे के लिए नोटिस जारी किए हैं:
बांद्रा (पूर्व), मुंबई
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
बिशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ
इसके अलावा, जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया, जो वर्तमान में बांद्रा संपत्ति की कई मंजिलों पर कब्जा कर रही है। ईडी ने फर्म को मासिक किराया भुगतान सीधे एजेंसी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।
एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों के साथ-साथ AJL के ₹90.2 करोड़ के शेयर, नवंबर 2023 में एक विस्तृत जांच के बाद अनंतिम रूप से कुर्क किए गए थे, जिसमें कुल ₹988 करोड़ की अपराध आय का पता चला था।
मामले की उत्पत्ति और आरोप
ईडी की जांच 2021 में शुरू हुई, जो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट के 2014 के आदेश से शुरू हुई। शिकायत में कई कांग्रेस नेताओं पर 50 लाख रुपये की मामूली राशि के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की एजेएल संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़ी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।
ईडी का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने अवैध वित्तीय संरचना के माध्यम से एजेएल और इसकी अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया। जांच में यह भी पता चला:
18 करोड़ रुपये का फर्जी दान
38 करोड़ रुपये का फर्जी अग्रिम किराया
29 करोड़ रुपये का फर्जी विज्ञापन राजस्व
कथित तौर पर सभी अपराध की आय के रूप में उत्पन्न हुए।
आरोपों का खंडन
आरोपियों ने लगातार आरोपों से इनकार किया है, मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि, ईडी का कहना है कि जांच में संपत्तियों के दुरुपयोग और गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने की बात “निर्णायक रूप से सामने आई है”।
विशेष अदालत 25 अप्रैल को संज्ञान के लिए शिकायत की अगली समीक्षा करेगी। अगर अदालत को ईडी के सबूत पर्याप्त लगते हैं, तो औपचारिक सुनवाई हो सकती है।
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